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全国暂停“金融”相关字样公司注册

发布日期:2016-07-31 作者:睿之诚 点击:



4月21日,据报道,互联网金融专项整治工作已经启动,在整治期内,全国各省市将暂停登记注册在名称、经营范围中含有金融相关字样的企业。 


具体而言,注册名称或经营范围出现跟“金融”有关字样的机构,包括交易所、金融、资产管理、理财、基金、基金管理、投资管理、财富管理、股权投资基金、网贷、网络借贷、P2P、股权众筹、互联网保险、支付等,均将暂停注册。

 

“严格意义上未经批准,注册名称和经营范围均不得使用这些字样”。一位监管人士如此表示。 


按照央行4月14日出台的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,各省级政府将联合当地金融监管部门,主要从在工商系统登记注册的企业入手,进行业务性质界定,以便分类处置。

 

“工商系统管的是入口,这是严把市场准入关,从源头进行处理和防范。”一位权威监管人士告诉财新记者,暂停注册类金融的机构,是为建立前端准入机制。如果在整治期间这些存量企业没有通过监管部门的认定,就会被取缔,依法吊销营业执照。

 

这意味着,存量已注册的企业将被一一甄别,若有违法违规行为就被查处;以后对于金融类企业的准入门槛,回到了类似“先证后照”的管理方式,即先由相应金融管理部门审核,再到工商局注册。

 

一、地方政府回应,暂停投资类注册 


上海、深圳、北京,山东等互联网金融活跃的区域,已采取了前述行动。 


上海中介机构、律师和咨询师表示,上海市工商行政管理局近期已向中介机构发出通知,将拒绝审批看起来与投资业务相关的公司。上海5家企业注册代理机构均表示,过去几周,上海市工商行政管理局已通过非正式途径告知了这一决定:如果新公司的名称中包含“金融”、“财富”和“投资”等关键词,那么将会被拒绝审批。上海市一名律师获得的文件显示,如果企业经营范围涉及到“资产”、“金融控股”和“资本”等关键词,那么审批将暂停至6月30日。

 

北京市的工商行政部门也向企业注册代理机构发出了类似指导意见。比如北京暂停登记“项目投资”“股权投资”“投资管理”“投资咨询”“投资顾问”“资本管理”“资产管理”“融资租赁”“非融资性担保”等投资性经营项目。名称或经营范围中包含跟金融有关表述的企业,也暂停核准登记。

 

而在深圳,名称或描述中带有“金融”字样的公司将需要得到特别审批。深圳市暂停全市互联网金融企业的名称及经营范围的登记注册。?同时,?在银监会对P2P的征求意见稿下发之后,相关P2P公司应相应作出名称及经营范围的调整。比如,原来可以叫“互联网金融服务”有限公司,经营范围包括“依托互联网等技术手段,提供金融中介服务”,现在这些公司都必须改名为“网络借贷信息中介”。

 

山东省工商行政管理局方面,已经暂停登记注册在名称、经营范围中含有“金融”相关字样的企业。山东省工商局业务部门人士表示,最早暂停时间就在最近两周,范围包括山东全省,注册企业名称中不能带“金融”,只能带有“投资”字样。

 

不过各省市目前的情况并不一致。浙江省尚未全面停止类金融公司注册,有关人士表示“还没有接到相关文件”。而据记者了解,今年1月,绍兴工商部门已经暂停在企业名称中核准使用“投资”、“资产”、“资本”、“控股”、“基金”、“财富管理”、“融资租赁”、“非融资性担保”、“(互联网、网络)金融信息服务(咨询)”等字样。

 

暂停投资类公司的注册审批表明,政府正在收紧对投资行业的控制。过去几年,由于许多人希望获得更高的投资回报,这一行业的发展速度很快。去年上半年,股市的火爆也推动了投资机构的发展。然而,政府对这一行业的监管存在不足。

 

二、问题平台频发事故,资金大并不保证安全 


e租宝、大大集团、金鹿财行……去年以来,一个个互联网金融平台倒下给这个快速膨胀的行业浇了一盆冷水。 


中晋资产管理(上海)有限公司百亿级伪私募崩塌。2016年4月6日,中晋资产管理有限公司发布公告,中晋资产因在经营过程中涉嫌违法犯罪而被立案侦查。 


望洲财富投资管理有限公司百亿平台陷入危机,旗下P2P上海泓茂金融信息服务有限公司望洲易贷停止发标。2016年4月21日董事长杨卫国因“去放松身心”失联导致客户及公司内部一片恐慌。4月至今这场信任危机仍在调查当中。

 

四月最新问题平台名单整理如下 




三、监管频繁出手,规范正在到来 


据悉,央行4月14日出台的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》分摸底排查、清理整顿、评估、验收四个阶段,专项整治工作持续不到一年,所有工作将于2017年1月底之前完成,将具体分为三个时间段:

 

第一个阶段从现在起到7月底,各省级政府制定本行政区域内清理整顿方案,同时各部门、各地区分别对各自牵头区域开展清查。 


第二个阶段从8月到11月底,将实施清理整顿,同时工作小组和各地区分别组织自查。 


第三阶段从12月底到2017年3月份进行验收,形成报告并由央行会同有关部门完成总体报告,并形成互联网金融监管长效机制建议。 


“今年肯定是一个合规和整治年。”一位互联网金融业内人士表示,从相关部门的种种表态和行动上都能够看得出来,业内的人必须非常重视和关注这个问题。 


根据《实施方案》,目前除了暂停新的企业注册外,对已经存在的企业的整顿工作也已经正式展开。在守住此类机构入口的同时,多个地区部署地方金融办及当地公安、银监、人行、工商等多部门还一起开展了对风险机构的排查。

 

湖北省的一份排查资料显示,排查重点包括:公司实际经营行为与注册登记信息是否一致;公司是否存在虚假、夸大、承诺收益率等违法宣传,包括印刷品广告及互联网宣传广告;公司高管是否持有从事证券、基金等个人从业资格证书;已被处罚过的企业违法行为是否改正;对公司涉及的网络投诉内容进行调查;企业注册资本是否存在“两虚一逃”违法行为等。

 

近日,江苏省互联网金融协会还制定了《关于对网络借贷平台高管人员的管理指引办法(暂行)》,要求协会会员单位,网贷平台的高管人员必须实行信息报备和监督管理,协会将对高管人员实行跟踪管理制度。有新入职的高管人员,以及高管人员发生职务变动、职责变化、正常离职等情形的,会员单位需要在10个工作日内,向协会报送相关信息;高管人员如有涉嫌重大违法违规行为、被司法机关依法调查、被公司开除等异常事件,会员单位需在2个工作日内向协会上报,附注说明事件的详细原由;会员单位应当对在职高管人员守法合规等情况每半年定期上报协会,方便协会更新资料。

 

相关企业及产品的广告也成为重点整治对象,有关互联网金融广告专项整治工作实施方案已出台,对互联网金融的广告进行了整体规范和清理。此前深圳市监督管理局、上海市工商局就理财投资类广告进行过规范通知,而这一次将是全国范围的大清理。不管是高铁,地铁,还是公交车站牌,不管是体育赛事还是各大卫视,所有的互联网金融企业都不能随意投放广告。


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